ESPECIAL | Por Santos Luzardo & G. Gil D.
Los millones congelados de Saab y la ruta del dinero sucio
Si algo quedó claro tras las recientes investigaciones es que el dinero congelado en Bulgaria se encuentra en cuentas bancarias controladas por el hoy ministro Alex Saab. Y también, que el palestino Saab no era tan ingenuo como muchos creían. Sabía perfectamente que el presidente Nicolás Maduro haría todo lo necesario para sacarlo de la prisión estadounidense donde estaba recluido. ¿La razón? Solo Saab tenía acceso a cientos de millones de dólares escondidos en entidades financieras del Medio Oriente, Europa del Este y Asia, muchas de las cuales emplean sistemas de seguridad biométrica avanzada, incluyendo las últimas versiones del sistema BIOMIG.
Gracias a una exhaustiva investigación realizada por un equipo internacional de periodistas —entre los que se encuentra Armando.info— se han confirmado los vínculos de Alex Saab con la mafia búlgara, la mafia rusa, la Cosa Nostra, y los servicios secretos de Bulgaria y Rusia.
EL CÍRCULO BANKYA: EL CLUB AL QUE NO TODOS ENTRAN
A Saab no lo admitieron en el exclusivo Country Club de Medellín, pero sí logró ingresar a un grupo aún más poderoso y temido: el llamado Círculo Bankya. Este círculo incluye a miembros de la antigua “KGB búlgara”, el actual servicio de inteligencia búlgaro DANS, y figuras influyentes como:
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Victor Vulkov, exministro de Asuntos Exteriores (agente con nombre en clave Pencho);
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Maxim Dimov, exlegislador del partido DPS y tesorero del Movimiento Nacional para la Estabilidad y la Prosperidad (NDSV) del exzar Simeon Saxe-Coburg;
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Dimitar Sabev, identificado como el agente Assen;
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General Dimo Krastinov;
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Ivan Sazdov, jefe del club de tenis de Bankya;
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Evstati Gyurov, exoficial de inteligencia a tiempo completo.
Todos bajo el liderazgo del general Chavdar Chernev, quien dirigió la Policía de Sofía en los años 90 y es considerado el líder del grupo. El Círculo Bankya incluso cuenta con su propio pequeño ejército privado.
Además, las investigaciones apuntan a que, en algún momento, Saab recibió incluso la «colaboración» de figuras de la oposición venezolana, incluyendo a Juan Guaidó y a varios diputados.
PROFESIÓN: DELATOR
Desde hace años, Rafael Reiter, un supuesto “experto en seguridad” perfil aquí, y su esposa Vanessa Carolina Yssea caso aquí, vienen cooperando con la justicia federal estadounidense.
Ambos han entregado documentación que implica directamente a Alex Saab en el manejo de fondos congelados en un banco búlgaro cuestionado. A cambio, habrían negociado inmunidad. La más reciente revelación es que, hace solo unas horas, enviaron al FBI —a través de Iván Simonovis— una orden original emitida por PDVSA, autorizando a Saab a retirar casi 150 millones de dólares, fondos que luego fueron incautados.
Supuestamente, ese dinero tenía como destino la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) (enlace).
¿UN NUEVO IMPLICADO?
Surge una pregunta inquietante: ¿estará involucrado en estas tramas corruptas el “honorable” empresario caroreño Antonio José Herreras?
Se sabe que Herreras mantiene estrechos vínculos con Wilmer Ruperti, Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira y con sectores del actual gobierno venezolano (reunión aquí). Cabe recordar que este personaje fue dirigente del partido MAS, diputado nacional por La Causa R y mano derecha de Pablo Medina.
FINAL SIN FICCIÓN
Sin lugar a dudas, Rafael Reiter se ha convertido en una pieza clave de este rompecabezas. Sin embargo, no por nobleza, sino por supervivencia. Los archivos y acusaciones en su contra lo ubican como un delincuente de alto nivel, según la Fiscalía Anticorrupción Española.
Mientras tanto, la red tejida por Saab sigue dejando cabos sueltos en varias capitales del mundo. Y cada vez que uno de ellos cae, no solo revela más de la estructura corrupta, sino que amenaza con arrastrar consigo a nombres que hasta ahora se han mantenido en las sombras.
BROCHE DE ORO: DE ENEMIGOS A PROTAGONISTAS EN LA SOMBRA
El detalle más irónico es que, actualmente, Rafael Reiter Muñoz opera como cooperante de sectores de la oposición venezolana en Miami. De hecho, algunas de las directrices que antes eran elaboradas por Iván Simonovis —hoy cuestionado por su ineficacia— han pasado a estar bajo el control de Hugo “El Pollo” Carvajal, quien desde el exilio también libra sus propias batallas internas.
Fuente
Pero en el escenario actual, los enemigos más activos de Reiter no están precisamente en el oficialismo. Se trata de Eduardo Capriles y su antiguo socio Alfredo Lovera.
Para comprender la magnitud de las conexiones de Alfredo Lovera y su entorno, basta con revisar los oscuros negocios que ha encabezado, como el millonario pero cuestionado esquema de importación de atún en Venezuela.
Investigación aquí
Además, su nombre también aparece relacionado con círculos de poder muy cercanos a la cúpula del chavismo, incluyendo a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes protagonizaron un escándalo internacional por tráfico de drogas.
Ver reportaje en Armando.info
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