Un hombre de Miami ingresado en la cárcel del condado de Leon el jueves enfrenta 114 cargos en un plan de fraude por propiedad no reclamada de $2 millones.
Desde el 29 de abril de 1999 hasta el 3 de marzo de 2020, Álvaro Abreu hizo reclamaciones falsas por propiedades no reclamadas pertenecientes a personas asociadas o residentes en Venezuela, por un total de más de 2 millones de dólares, dicen documentos judiciales.
Los registros judiciales del condado de Leon muestran que Abreu fue arrestado por los agentes del sheriff del condado de Broward el 1 de julio. Los registros judiciales muestran que fue ingresado en la cárcel del condado de Leon y liberado más tarde el mismo día, 8 de julio, después de pagar una fianza de $178,000.
Una fotografía del arresto de Abreu no está disponible en los registros judiciales ni en el informe diario de reserva de la cárcel del condado de León.
La oficina de investigación del Departamento de Servicios Financieros de Florida fue alertada por primera vez sobre posibles documentos falsos relacionados con este esquema en abril de 2017.
Los investigadores del DFS dicen que Abreu creó empresas falsas y utilizó pasaportes venezolanos falsos para engañar a las empresas financieras para que actuaran como apoderados en su nombre cuando hacía reclamaciones fraudulentas. Los investigadores revisaron minuciosamente el extenso rastro digital en papel, examinando cientos de correos electrónicos entre las empresas financieras y los numerosos alias de Abreu, dice la declaración jurada de causa probable.
Esos correos electrónicos incluían los documentos falsos utilizados para hacer que las afirmaciones parecieran legítimas, y la declaración jurada dice que los investigadores notaron que la escritura a mano era similar en muchos de estos casos relacionados con Venezuela. DFS pudo vincular las afirmaciones con Abreu basándose en las direcciones IP desde las que se enviaron estos correos electrónicos, dice la declaración jurada.
Además, Abreu utilizó una antigua dirección en Miami de una empresa de transporte que envía artículos a Venezuela y otros países, TL Cargo, en muchos de los documentos falsos, según la declaración jurada. Esto incluía las cuentas bancarias de empresas falsas en las que depositó los cheques, según la declaración jurada.
Se cree que el segundo sospechoso mencionado en los documentos judiciales, Cristopher Abreu, es el hermano de Álvaro Abreu, según publicaciones en redes sociales que monitorearon los investigadores. La última dirección conocida de Cristopher estaba en Caracas, Venezuela.
Álvaro Abreu enfrenta un total de 114 cargos, entre ellos:
- Reclamo inválido por propiedad no reclamada (delitos graves de primer y segundo grado)
- Delito de cuello blanco agravado (delito grave de primer grado)
- Robo mayor por más de 100.000 dólares
- Conspiración criminal
- Fraude organizado
- Fraude en las comunicaciones
- Uso fraudulento de información de identificación personal
- Falsificación
El estado describe la propiedad no reclamada como “un activo financiero que es desconocido o se ha perdido, o que ha quedado inactivo, no reclamado o abandonado por su propietario”. Esto incluye cuentas bancarias olvidadas, el contenido de cajas de seguridad, automóviles y embarcaciones. La propiedad no reclamada termina en manos del DFS de Florida cuando los bancos o las empresas no pueden localizar a los propietarios.
