Especial Redacción.-
Hemos podido confirmar que recientemente el exalcalde y exgobernador venezolano Antonio Ledezma y su esposa Mitzy Capriles ordenaron a sus testaferros en Panamá, los peligrosos delincuentes internacionales José y Chamel Gaspard Morell, traspasar los lujosos inmuebles que poseen en ese país —entre ellos, cuatro lujosos apartamentos ubicados en Punta Pacífica y en Las Anclas Mall, en La Chorrera— a un entramado de sociedades anónimas donde no aparezcan sus nombres.
Dichos apartamentos estaban originalmente registrados a nombre de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, una hija de estos, así como de los hijos mayores de José y Chamel Gaspard.
El mecanismo empleado es una especie de venta simulada de las acciones de las empresas donde aparecían los antes mencionados, a otras de reciente creación, donde en esta oportunidad Antonio, Mitzy y su hija quedarán excluidos.
Hacemos un llamado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; y al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, para que actúen con urgencia en este asunto, ya que dichos inmuebles fueron comprados y/o desarrollados con dinero producto de hechos de corrupción cometidos a lo largo de los años, en detrimento del Estado venezolano, valiéndose de los altos cargos que ocupó Ledezma en la administración pública de Venezuela. En este caso, están perfectamente configurados los delitos de lavado y legitimación de capitales.
Debemos destacar públicamente que el presidente Mulino ha actuado con mucha premura y diligencia cuando le hemos realizado algún llamado público relacionado con hechos de corrupción y delitos.
Frank Horna
Frank Horna
Frank Horna es el agente inmobiliario (realtor) a quien le han otorgado un contrato de exclusividad para vender algunos de los inmuebles: cuatro lujosos apartamentos en el exclusivo condominio Oceanaire, dos en el PH Bellagio —todos ubicados en Punta Pacífica— y varios locales comerciales en Las Anclas Mall. Es lo que hemos podido detectar hasta el momento.
Frank Horna está actuando como cómplice de estos delincuentes y estaría incurso, entre otros delitos, en: blanqueo de capitales, quiebra e insolvencia fraudulenta, evasión fiscal, quebrantamiento de medidas y sanciones, entre otros, en Panamá. Además, se colocaría en la mira de las autoridades federales estadounidenses al colaborar con estos criminales, quienes están solicitados por la violación de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), conocida como Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, al ser considerados miembros de redes del crimen organizado e involucrados en delitos como sobornos, fraudes y lavado de dinero.
Este anuncio publicitario fue distribuido en el mercado inmobiliario por el propio Frank Horna:
¡Hola colegas!
Tengo disponibles varios modelos de unidades en venta en Oceanaire, todos con vista al mar, en uno de los mejores edificios de Punta Pacífica. Aquí les comparto info rápida:
192 m² | 2 recámaras | 2.5 baños | 2 estacionamientos
Balcón tipo L
86 m² | 1 recámara | 1 baño | 1 estacionamiento
Con balcón
84 m² | 1 recámara | 1 baño | 1 estacionamiento
Con balcón
119 m² | 1 recámara | 1 baño | 1 estacionamiento
Con balcón
Página web de la empresa inmobiliaria:
https://househunterspanama.com/es/sobre-nosotros/
Este apartamento se asemeja a uno de los que esta en venta:
Apartamento Remodelado de 2 Dormitorios en Oceanaire, Punta Pacifica
A continuación algunas imágenes del PH Bellagio Tower , para que tengan una idea del costo, lujo y confort:
Cuentas en instagram de de Frank Horna y de House Hunters Panamá:
https://www.instagram.com/househunters.panama?igsh=YXE0Y21wa3YyeDUx
https://www.instagram.com/frankhornare?igsh=bjBrNnV5cWx5c2Zy
ESCISIÓN
Esta es una figura legal que existe en Panamá, pero que José y Chamel Gaspard tratan de usar fraudulentamente. Primero explicaremos en qué consiste y cómo se aplica:
En Panamá, la escisión de empresas es un proceso legal y financiero que permite a una sociedad dividir su patrimonio —ya sea en su totalidad o en parte— para transferirlo a una o más sociedades existentes o de nueva creación, conocidas como sociedades beneficiarias. Este proceso implica la segregación de activos, pasivos y capital de la sociedad escindida y su traspaso a las nuevas entidades.
¿En qué consiste la escisión de sociedades en Panamá?
La escisión, regulada por la Ley No. 85 de 2012, que modifica el Código de Comercio, contempla dos tipos principales:
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Escisión total: La sociedad escindida transfiere la totalidad de sus activos, pasivos y operaciones a dos o más sociedades nuevas, y se disuelve.
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Escisión parcial: La sociedad escindida divide una parte de su patrimonio para formar nuevas sociedades, mientras que la sociedad original continúa existiendo.
Aspectos importantes de la escisión en Panamá:
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La escisión puede realizarse mediante la división del patrimonio de la sociedad escindida o mediante su traspaso a sociedades ya existentes o de nueva creación.
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Las sociedades beneficiarias pueden ser preexistentes o de reciente creación, pero deben contar con los mismos socios o accionistas que la sociedad escindida, o bien, tener a esta última como accionista.
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La escisión puede incluir la transferencia de activos, pasivos y del capital social de la sociedad escindida.
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La legislación panameña permite la transferencia aislada de activos y/o pasivos, incluso si no guardan relación entre sí, a diferencia de otras jurisdicciones.
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Importante: La escisión no se considera una enajenación a efectos fiscales, siempre que el valor de transferencia sea igual al valor contable de la sociedad escindida.
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La sociedad beneficiaria será solidariamente responsable con la sociedad escindida por las obligaciones tributarias de esta última.
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La escisión debe ser comunicada a la Dirección General de Ingresos (DGI) con al menos 30 días de anticipación a su ejecución.
Ahora bien, como a estos estafadores sus víctimas les acaban de embargar un importante número de locales en Las Anclas Mall, están tratando —a través de una supuesta escisión— de burlarse una vez más de la justicia panameña, intentando traspasar dichos locales a nombre de otras empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Sin embargo, no debe olvidarse que en Panamá una fiscalía especial ha sido designada para investigarlos por blanqueo de capitales, lo que deja en evidencia que las autoridades están al tanto de las maniobras que intentan ejecutar.
Además, en el mes de octubre próximo, deberían comparecer en una audiencia en Miami, donde serán imputados por violaciones a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). INTERPOL mantiene una alerta roja activa en su contra, por lo que, en cuanto salgan del territorio panameño, deberán ser capturados. También se les ha revocado la residencia, tras descubrirse que fue obtenida de manera fraudulenta.
Así que no lo tienen nada fácil. Que aprovechen el tiempo para seguir difamándonos e injuriándonos a mi hijo y a mí. Tiempo tendrán de sobra.
BONUS TRACK
El liderazgo no es propiedad de nadie, es un mandato ciudadano, por Oswaldo Muñoz
Todo lo conversaba o coordinaba por mensajes de WhatsApp con Oswaldo Muñoz. Además de ser mi gran amigo, era miembro de nuestro consejo editorial. A las 9:40 p.m., hora de Madrid, me envió —como siempre— en un archivo PDF, la próxima edición de El Venezolano de Miami, y con ella su última columna.
A primera hora de ayer viernes, me enteré de su fallecimiento a través de las redes sociales. Oswaldo llevaba meses luchando contra un cáncer muy agresivo.
Lo he llorado como se llora la muerte física de un amigo, compañero de luchas, sueños, esperanzas y confidencias. Cuánto lo voy a extrañar.
A Oswaldo lo mató Carlos Méndez, quien fuera su socio y amigo, y quien de manera fraudulenta le arrebató la mayoría accionaria de EVTV, su gran sueño, proyecto y creación.
Tengan la seguridad de que no descansaré hasta que Méndez pague por todo el sufrimiento y la dolorosa agonía que le causó a Oswaldo.
Amigos en las buenas y en las malas. Nos volveremos a ver. Paz a su alma. Q.E.P.D.
Jorge, Yenny y Aarón Castro
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