Una seria acusación de crimen organizado ha emergido, demandando una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público venezolano. En el centro de la controversia se encuentra un presunto esquema de lavado de dinero operado dentro de la multinacional inmobiliaria Rent-a-House.
Las sospechas recaen sobre Ariadna Bouquett, una agente inmobiliaria de la filial Rent-A-House Ávila en Caracas, quien habría utilizado su posición para encubrir el flujo de capitales ilícitos mediante transacciones fraudulentas de bienes raíces,.
La evidencia recabada sugiere que Bouquett orquestó un entramado complejo, adquiriendo y vendiendo propiedades en el Área Metropolitana de Caracas y otras ciudades venezolanas. A través de documentación falsificada y prácticas engañosas, habría logrado ocultar el origen de los fondos, integrándolos al sistema financiero venezolano sin despertar sospechas, según el portal Alberto News.
La agente promueve activamente a través de sus redes sociales la venta y alquiler de inmuebles de alto valor en zonas exclusivas de Caracas, además de incentivar la inversión en propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, lo que ahora se observa con suspicacia.
La investigación revela que este esquema ilícito se aprovechó de la estructura corporativa de la transnacional para presuntamente ejecutar el lavado de dinero a gran escala. Se alega que Bouquett utilizó la reputación y la confianza que inspira Rent-a-House para ejecutar supuestas operaciones fraudulentas, burlando los controles y protocolos financieros establecidos.
Sofisticadas maniobras para evadir controles financieros
La red delictiva habría implementado tácticas sofisticadas para evitar ser detectada por las autoridades y las entidades financieras. Según las denuncias, el esquema se caracterizaba por una compleja red de transacciones que involucraban documentos falsificados y maniobras fraudulentas, todo diseñado para enmascarar la verdadera procedencia del dinero. Se presume que Bouquett y sus cómplices se aprovecharon de las lagunas legales existentes y evadieron las políticas de «Conozca a su Cliente», un requisito obligatorio tanto para los bancos como para la propia multinacional inmobiliaria.
De esta manera, se logró sortear el escrutinio habitual, permitiendo que grandes sumas de dinero de origen dudoso circularan aparentemente de forma legítima dentro del sistema. Las actividades fraudulentas no solo involucraron la compraventa de inmuebles, sino también la gestión de trámites en registros y notarías, donde se habrían realizado alteraciones y falsificaciones para completar las presuntas transacciones ilícitas. La magnitud del fraude sugiere una operación bien planificada y ejecutada, capaz de evadir los mecanismos de vigilancia implementados para prevenir delitos financieros.
Las denuncias detallan cómo Bouquett utilizó la infraestructura de Rent-a-House como fachada para sus supuestas actividades ilícitas, explotando la credibilidad de la empresa para legitimar transacciones sospechosas. Se presume que esta confianza facilitó que el esquema permaneciera oculto durante un tiempo considerable, permitiendo que el dinero ilícito circulara sin mayores obstáculos.
